柬本土「反洗錢解決方案」大受銀行界青睞

資料來源：柬埔寨柬華日報網站，2017年11月29日
編輯單位：駐胡志明市辦事處經濟組

根據有關消息稱，迄今為止柬埔寨共有4家商業銀行使用本地公司開發的「反洗錢解決方案」。該系統協助商業銀行關於反洗錢、反恐怖貸款事件，以及金融犯罪活動等。提供反洗錢解決方案的IDEALINK顧問有限公司董事長春速帕那指出，使用反洗錢解決方案的4家商業銀行包括：建設銀行(Sathapana)、加華銀行、ABA銀行和安達銀行。然而這位董事長並沒有透露每家銀行使用的反洗錢解決方案的價格。渠僅說明稱，每個銀行使用的反洗錢解決方案的價格都不同，係根據銀行的規模和需求而定。渠另表示，使用反洗錢解決方案可幫助金融機構更快速地反制洗錢與金融犯罪活動。渠指出，商業銀行反洗錢解決方案得到柬埔寨國家中央銀行的大力支持，通過反洗錢和反金融犯罪活動可以增進外資公司對柬埔寨投資的信心，進而吸引更多的投資者到柬埔寨。

目前柬埔寨商業銀行反洗錢解決方案不僅得到柬埔寨商業銀行的歡迎，也正吸引小額信貸機構(MFI)、保險公司、結算公司等的關注。春速帕那表示，柬埔寨有許多金融機構，尤其是商業銀行也正使用類似的反洗錢解決方案，但是它都是由來自國外的國際公司開發。渠稱，該公司是柬埔寨唯一的本地公司開發反洗錢解決方案。

2016年IDEALINK顧問有限公司與TESS國際集團簽署合作協定，在柬埔寨、寮國和緬甸市場提供反洗黑錢方案服務。來自馬來西亞的TESS國際集團，專門提供多項反金融犯罪方案，包括反洗黑錢、內賊監測、反賄賂和貪污等綜合方案。