El Yuan Ejecutivo (Gabinete) dio el jueves 13 luz verde a las enmiendas al Acta del Control del Lavado de Dinero y al Acta de la Prevención del Financiamiento del Terrorismo, con el fin de endurecer las medidas de la supervisión realizadas por las instituciones financieras y otras entidades pertinentes del país.
La enmendada Acta del Control del Lavado de Dinero introduce nuevas multas aplicables a las instituciones financieras y a las empresas designadas no financieras o a profesiones que violen las regulaciones al respecto.
La referida acta estipula que tales instituciones, compañías y profesiones deberán llevar a cabo un control interno y las inspecciones pertinentes para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En el marco de las mencionadas enmiendas, a las instituciones se les exigirán preparar de forma regular los informes acerca de la evaluación de riesgo con respecto al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
Además, a las instituciones financieras que no establezcan las políticas y procedimientos estipulados en la mencionada acta se les impondrá una multa de entre los NT$500.000 (US$16.230) y los NT$5 millones, mientras que a las empresas o profesiones no financieras se les impondrá una multa de entre los NT$50.000 y los NT$500.000, si violan las regulaciones pertinentes, según la referida enmienda.
De acuerdo con la referida acta enmendada, las empresas o profesiones designadas no financieras se refieren a los negocios minoristas de joyería, los agentes de la administración de tierras, las agencias de bienes raíces, los abogados, notarios y contables, y las compañías fiduciarias.
Los mencionados dos anteproyectos fueron aprobados en una reunión a nivel de Gabinete como parte de los preparativos del Gobierno para la tercera ronda de evaluación que será realizada por el Grupo Asia-Pacífico sobre el Lavado de Dinero en noviembre del presente año, señaló el viceministro de Justicia Tsai Pi-chung.
